WASHINGTON DC – Os Estados Unidos sancionaram na terça -feira uma rede financeira internacional que acusa de facilitar centenas de milhões de dólares em vendas ilícitas de petróleo para as forças armadas do Irã.
O Departamento do Tesouro dos EUA designou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos, citando seu papel no fornecimento de um sistema “Bancário de Sombra” para a Força do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL).
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Segundo as autoridades americanas, essas redes sofisticadas – operadas por “facilitadores financeiros ilícitos confiáveis” – evitam sanções lavando dinheiro através de empresas de frente para o exterior e, cada vez mais, por meio de criptomoeda.
Os rendimentos, disseram os funcionários, são usados para financiar proxies terroristas regionais e desenvolver sistemas avançados de armas, incluindo mísseis balísticos e drones, que apresentam uma ameaça direta às forças e aliados dos EUA no Oriente Médio. “
As entidades iranianas confiam nas redes bancárias sombreadas para fugir de sanções e mover milhões através do sistema financeiro internacional ”, disse o secretário do Tesouro do Terrorismo e da Inteligência Financeira, John Hurley.
Esta é a segunda rodada de sanções direcionadas à infraestrutura bancária das sombras do Irã desde o início da campanha do presidente, com ações semelhantes realizadas em julho e junho.
O anúncio do Tesouro segue as designações anteriores do IRGC-QF e sua organização-mãe para o apoio a atividades terroristas.
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As últimas sanções revelam uma rede emaranhada de engano financeiro. O Departamento do Tesouro destacou dois cidadãos iranianos, Alireza Derakhshan e Arash Esteki Alivand, como facilitadores -chave.
Entre 2023 e 2025, o par supostamente coordenou a compra de mais de US $ 100 milhões em criptomoeda para facilitar as vendas de petróleo, uma indicação clara de como o Irã está adaptando suas táticas para ignorar os sistemas financeiros tradicionais.
Alivand, descrito como facilitador financeiro da empresa Al-Qatirji, com sede na Síria (anteriormente sancionada por seus vínculos com o IRGC-QF), também conduziu transações com o Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, um trocador de dinheiro com laços com o Hezbollah. Essa conexão destaca a relação profunda e simbiótica entre o IRGC e seus proxies regionais, com fundos fluindo perfeitamente entre eles para suportar uma ampla gama de operações desestabilizadoras.
Derakhshan, por sua vez, é acusado de gerenciar um grupo de empresas de frente, incluindo o Alpa Trading, com sede nos Emirados Árabes Unidos-FZCO e Alpa Hong Kong Limited, com sede em Hong Kong.
Juntamente com associados como Vahid Derakhshan e Leila Karimi, a rede de Derakhshan supostamente facilitou centenas de milhões de dólares em transações, incluindo a compra de produtos em nome da MODAFL.
Estratégia mais ampla: apertando o laço
Em um movimento separado, mas relacionado, o secretário de Estado Marco Rubio revogou uma exceção de sanções de 2018 sob a Lei de Liberdade e Controliferação do Irã (IFCA) para atividades relacionadas à reconstrução e desenvolvimento do Afeganistão no porto de Chabahar do Irã.
Essa revogação, a partir de 29 de setembro, exporá indivíduos e entidades que operam no porto a possíveis sanções dos EUA, fechando ainda mais avenidas para o Irã obter receita e influência do projeto. “
Enquanto o Irã dedicar suas receitas ilícitas a ataques de financiamento aos EUA e a nossos aliados, apoiando o terrorismo em todo o mundo e buscando outras ações desestabilizadoras, continuaremos a usar todas as ferramentas à nossa disposição para responsabilizar o regime ”, disse o vice -porta -voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.
A mudança é recebida pelos observadores do Irã em Washington. Jason Brodsky, diretor de políticas da United contra o Nuclear Iran (UANI), uma organização sem fins lucrativos dedicada a combater ameaças colocadas pelo regime islâmico, disse à Kyiv Post na terça-feira que a ação “fecha ainda mais os caminhos ilícitos para o regime do Irã para financiar o terrorismo e reconstruir seus programas militares”.
Brodsky acrescentou que os EUA devem “continuar a sancionar esses atores e multilateralizar os esforços, garantindo a harmonização em designações com seus aliados e parceiros”.
As sanções têm implicações significativas para a Ucrânia, pois os drones fabricados pelo Irã, financiados por essas redes ilícitos, têm sido amplamente utilizados pelas forças russas em sua guerra contra o país.
Falando ao Kyiv Post, os altos funcionários dos EUA destacaram que as sanções mais recentes representam um esforço detalhado e altamente direcionado para atrapalhar o núcleo da arquitetura financeira ilícita do Irã. Ao nomear indivíduos, empresas e até criptomoedas específicas, os EUA não estão apenas enviando uma mensagem forte, mas também fornecendo um roteiro para outras nações e instituições financeiras para evitar o envolvimento com essas redes.
A questão agora é se essas medidas serão suficientes para prejudicar os gastos militares do Irã e forçar uma mudança em seu comportamento, ou se Teerã encontrará maneiras novas e ainda mais obscuras de financiar suas ambições.
