O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse na sexta-feira que desmontou uma rede de lavagem de dinheiro administrada por um ex-alto funcionário fiscal, acusando-o de criar um centro financeiro secreto que canalizou mais de Hr. 1,5 bilhão (US $ 37,5 milhões) em fundos estatais roubados para a economia sombria.
A SBU, em coordenação com os promotores, anunciou em Telegrama A prisão em Kiev do suposto líder, um ex -vice -chefe do Serviço Fiscal do Estado. Posando como advogado, ele é acusado de operar um “centro de conversão” que canalizou fundos ilícitos em dinheiro.
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Os investigadores disseram que ele recrutou quatro cúmplices, incluindo dois contadores e o chefe de uma empresa afiliada, para gerenciar dezenas de empresas de shell. Essas empresas, a maioria inativas no papel, foram supostamente usadas para obscurecer transações ilegais e a lavagem de contratos com instituições financiadas pelo estado, informou a SBU.
As autoridades acreditam que o esquema permitiu que os contratados sinalizassem fundos públicos, disfarçando os lucros como receita legítima. O grupo operava em um escritório em Kiev, onde armazenou documentos financeiros e se reuniu com clientes.
Durante as pesquisas, os oficiais de segurança apreenderam grandes somas de dinheiro, carimbos de empresas falsas, cartões bancários, equipamentos de informática e registros contábeis supostamente vinculados à operação.
Todos os cinco suspeitos foram levados sob custódia e devem ser acusados pelo Código Penal da Ucrânia por sonegação de impostos em larga escala e lavagem de dinheiro. Se condenados, eles enfrentam até 12 anos de prisão e podem ter seus ativos confiscados.
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Os ataques foram realizados pela Diretoria da SBU de Kiev com apoio do Serviço Fiscal do Estado, pelo Serviço de Monitoramento Financeiro e sob a supervisão do Ministério Público do Distrito de Pechersk, de acordo com a declaração da SBU.
Na terça-feira, as agências anti-enxerto da Ucrânia acusaram Ilya Vityuk, uma brigada geral da SBU, por enriquecimento ilegal-essencialmente o acusando de receber subornos.
A SBU revidou, emitindo uma declaração na mesma noite acusando o Departamento Nacional de Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o escritório do promotor anticorrupção especializado (SAPO) da “Justiça Seletiva”.
No entanto, não está claro se os incidentes estão relacionados.
