Os EUA sancionaram Garantex pela segunda vez, chamando a troca de criptomoedas operadas pela Rússia de um centro de lavagem de dinheiro por criminosos cibernéticos e grupos de crimes.
A Garantex foi fundada em 2019 na Estônia. Após o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Estônia revogou sua licença para operar no país.
Junte -se a nós no Telegram
Siga nossa cobertura da guerra no @Kyivpost_official.
O Tesouro dos EUA disse que Garantex permite que os atores ilegais explorem seus sistemas e primeiro anunciou sanções Contra a troca em abril de 2022, citando seu papel na lavagem de fundos para grupos de ransomware e mercados da Darknet.
Apesar das sanções anteriores dos EUA em 2022, a Garantex processou mais de US $ 60 bilhões após sua lista negra, usando táticas como endereços de carteira rotativos, na tentativa de evitar a detecção, o líder global em análise de análise de blockchain elípticos dados mostrou.
Agora, o Programa Transnacional de Crimes Organizados do Departamento de Estado dos EUA está oferecendo até US $ 6 milhões por informações que levam à prisão ou condenação dos líderes da Garantex. Isso inclui até US $ 5 milhões para o nacional russo Aleksandr Mira Serda, também conhecido como “Aleksandr Ntifo-Siaw” e até US $ 1 milhão para outros números seniores, relatou o Departamento de Estado dos EUA em um Comunicado de imprensa.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro (OFAC) re-designou o Garantex e acrescentou sanções à Grinex, uma troca de criptografia criada como seu sucessor. O OFAC também sancionou três executivos da Garantex e seis empresas parceiras na Rússia e no Quirguistão.
Outros tópicos de interesse
O líder em exílio da região da região da Abkhazia ocupada pela Rússia marca 33 anos desde o início da guerra de secessão
Mais de 200.000 pessoas, georgianas extremamente étnicas, foram deslocadas na guerra de 1992-1993.
De acordo com o Serviço Secreto dos EUA e o FBI, a Garantex processou centenas de milhões de dólares em fundos ilícitos, permitindo hackers, operações de ransomware, financiamento do terrorismo e tráfico de drogas, geralmente com danos substanciais para as vítimas dos EUA.
De abril de 2019 a março de 2025, a plataforma lidou com pelo menos US $ 96 bilhões em transações de criptomoeda, diz o comunicado.
Garantex não é a única troca russa sob as sanções dos EUA – outros incluem Bitzlato, Cryptex e Netex24, que, juntamente com várias plataformas menores, foram acusados de permitir transações ilícitas e sanções evasão.
