WASHINGTON DC-Os Estados Unidos lançaram na quinta-feira uma iniciativa ampla e multi-agência direcionada às redes financeiras ilícitas da Coréia do Norte, que canaliza dinheiro para os programas de armas proibidos de Pyongyang e, cada vez mais, para a guerra da Rússia na Ucrânia.
A campanha inclui recompensas de até US $ 15 milhões por informações que levam à captura e condenação de indivíduos envolvidos nesses esquemas.
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As ações coordenadas dos departamentos do Estado, Justiça e Tesouro dos EUA destacam a crescente urgência de Washington para cortar os fluxos de receita que permitem ao regime de Kim Jong Un a promoção de suas capacidades de mísseis nucleares e balísticos.
Os funcionários revelaram que esses fundos são derivados de diversas atividades criminosas, incluindo sofisticado roubo de criptomoeda, operações fraudulentas de trabalhadores de TI em larga escala, tráfico de bens falsificados e contrabando de petróleo ilícitos. uma declaração, desenhando um link direto para o conflito na Europa.
“Em muitos casos, esses mísseis balísticos foram transferidos ilegalmente para a Rússia, onde foram usados para atingir o território ucraniano, incluindo Kiev”, diz o comunicado.
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Ofertas de recompensa e indivíduos direcionados
O Programa Transnacional de Crimes Organizados do Departamento de Estado (TOCRP) colocou recompensas em sete cidadãos norte -coreanos.
A maior recompensa, até US $ 7 milhões, é oferecida para o Sim Hyon-Sop, uma figura central nessas operações ilícitas. His alleged co-conspirators, Myong Chol-Min and Kim Se-Un, each carry a reward of up to $3 million, while Kim Yong-Bok, Kim Chol-Min (known as “Jack”), Ri Tong-Min (known as “Elvis”), and Ri Won-Ho are targeted with rewards of up to $500,000 each.Sim Hyon-sop and others, including Kim Se-Un, are implicated in activities ranging from illicit Comércio de tabaco para esquemas generalizados de trabalhadores de TI.
Falando aos repórteres na quinta -feira à tarde, os altos funcionários dos EUA detalhavam como a Coréia do Norte envia milhares de trabalhadores de TI altamente qualificados em todo o mundo, geralmente operando da Rússia e da China.
Esses agentes usam documentos fraudulentos, identidades roubadas e personas fabricadas para garantir empregos remotos bem remunerados com empresas inocentes, incluindo as dos EUA.
Uma parte substancial de seus ganhos, estimada em centenas de milhões de dólares, é sistematicamente desviada de volta ao governo norte -coreano para financiar seu desenvolvimento de armas de destruição em massa. Alguns desses trabalhadores de TI também injetaram malware em redes corporativas.
Sanções e acusações
Em uma medida direcionada, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Korea Sobaeksu Trading Company (também conhecida como Sobaeksu United Corporation), identificando-a como uma frente para o Departamento da Indústria de Munições Desesignadas pelos EUA, que é diretamente responsável pelo programa nuclear de Pyongyang.
A Sobaeksu tem sido fundamental em compras nucleares e implantando equipes de trabalhadores de TI no exterior, inclusive para o Vietnã, para gerar renda ilícita crucial.
Três indivíduos norte -coreanos adicionais foram designados pelo Departamento do Tesouro, enfrentando o bloqueio imediato de seus ativos sob jurisdição dos EUA. O Departamento de Justiça também não foi lançado contra sete cidadãos norte -coreanos por evasão de sanções relacionadas ao tráfico ilícito de cigarros de falsificação.
Além disso, os EUA destacaram o caso de Christina Marie Chapman, uma cidadã americana programada para sentença na quinta -feira em DC por seu papel em um esquema de trabalhador de TI norte -coreano que fraudou mais de 300 empresas americanas.
O Programa de Recompensas por Justiça do Departamento de Estado mantém uma oferta permanente de recompensa de até US $ 5 milhões por interromper os mecanismos financeiros que apoiam o governo norte -coreano e sua evasão de sanções.
